Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дом торговли "
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300894756
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323016713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21859-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323016713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. О дивидендах общества по результатам 2022 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в собрании, с 05 июня 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: ул. Терешковой, 2а, город Улан-Удэ, Российская Федерация.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 15 июня 2023 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21859-F; дата присвоения гос. регистрационного номера – 03.06.2003 г., акции привилегированные бездокументарные тип-А, 2-01-21859-F, дата присвоения гос. регистрационного номера – 03.06.2003 г.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Дом торговли», 02 июня 2023 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 02 июня 2023 г., Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " Дом торговли" Шульгина Т.Ф.
3.2. Дата: 04.07.2023